Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general.
A partir de la ultima decada, se comenzo a reconocer a nivel internacional la necesidad de adoptar una estrategia moderna para la prevencion del lavado de activos. Privar a los criminales del producto de su actividad delictiva se esta convirtiendo, en forma creciente, en un instrumento importante pa...
| Korporativní autor: | |
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| Médium: | Časopis |
| Jazyk: | English |
| Vydáno: |
Washington, D.C. :
International Monetary Fund,
2005.
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| Edice: | Manuals and Guides
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| On-line přístup: | Full text available on IMF |