Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general.
A partir de la ultima decada, se comenzo a reconocer a nivel internacional la necesidad de adoptar una estrategia moderna para la prevencion del lavado de activos. Privar a los criminales del producto de su actividad delictiva se esta convirtiendo, en forma creciente, en un instrumento importante pa...
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | Periódico |
| Idioma: | English |
| Publicado em: |
Washington, D.C. :
International Monetary Fund,
2005.
|
| coleção: | Manuals and Guides
|
| Acesso em linha: | Full text available on IMF |